中国エリートが「マネロン」に走る訳

止まらない流出　莫大な資産を国外に不正送金する富裕層は増える一方だ　Jianan Yu-Reuters

　中国の一部の富裕層にとって、莫大な財産をひそかに国外へ持ち出すことは、時に生死すら分ける危険な賭けだ。

　いい例が、失脚した重慶市共産党委員会の薄熙来（ボー・シーライ）前書記の妻、谷開来（クー・カイライ）だ。弁護士の谷は、イギリス人ビジネスマンのニール・ヘイウッドに数十億ドルの資金を不正に国外移転する計画を知られ、毒殺した疑いで身柄を拘束されている。

　谷の事件は特別センセーショナルだったとはいえ、中国富裕層の国外での不正蓄財は珍しいことではない。米民間研究機関グローバル・フィナンシャル・インテグリティー（ＧＦＩ）のリポートによると、２０００〜09年の中国からの不正な国外送金の額は２兆７４００億ドル。世界２位のメキシコの５倍以上に達した。

　また中国の招商銀行とベイン・アンド・カンパニーの調査によると、金融資産１０００万元（約１億３０００万円）以上の中国人が国外に保有する資産の価値は、昨年末時点で５５００億ドルにも達する。

「想像を絶する多額の資金が違法に中国から持ち出されている」と、ＧＦＩのエコノミスト、サラ・フレイタスは言う。しかも中国では、国外への不正送金は時として死刑にも相当する犯罪だ。中国の富裕な権力者たちは、なぜそれほどの危険を冒すのか。

国外流出する資金の20％は汚職の金？

　単純に国外の魅力的な資産に投資して儲けたい、という場合もある。だが中国エリートの多くは、政治の風向きが変わればいつ自分の財産が脅かされるか分からない、という不安にさいなまれている。失脚した場合に備えて、国外に財産を蓄えておきたいのだ。

　賄賂や横領、組織犯罪で儲けた金を隠す資金洗浄が目的の場合もある。香港のリスク管理会社ＣＥＯスティーブ・ビッカーズは、中国人が国外に移す資金の約20％は汚職の金ではないかと推定する。

　資金を移す方法はさまざまだ。簡単なのは、香港の送金業者を使うこと。彼らは中国に投資したい外国人と、国外に同じ価値の投資をしたい中国人を探し出し、口座の上だけで資金を移転する。書類は一切、残さない。

　仲介業者を雇って国外の不動産や骨董品、高級品などを買う手法も一般的だ。いざ現金が必要になったときに売却すれば、「きれいな資金」が手に入る。

　中国の中でもギャンブルが認められているマカオのカジノを利用して巨額の資金を洗浄し、さらに香港から海外に移転する方法もある。

指導部の世代交代も誘因に

　最後に、実体のないダミー会社を使って取引を隠す洗練された方法もある。いまだ闇に包まれたままの谷の手法は、どうやらこれに近いものだったようだ。

　彼女は「ホラス・Ｌ・カイ」という英名を使って２０００年にイギリスに法人を作っている。ただし、何年も営業していたこの会社が金融取引を行った形跡はない。金融情報通信社のブルームバーグは谷が４人の姉妹と一緒に、香港と英領バージン諸島で総額１億２６００万ドルの資産を管理していたと報じた。

　中国当局は資本逃避を食い止めようと派手な摘発も行ってきたが、問題は大きくなる一方だ。３月にも、北京の警察が資金洗浄を支援していた疑いのある６つの地下銀行から８億ドルを押収している。こうした地下銀行の摘発は、09年以降計１５０回に上るという。

　ますます増える中国の富裕層は、中国共産党指導部の10年に１度の世代交代を間近に控え、体制不安の懸念を募らせている。「中国マネー」の流出は今後も増え続けるだろう。

（GlobalPost.com特約）

[2012年5月 2日号掲載]