米国で被害拡大、インド発「振り込め詐欺」の手口

１１月３０日、米司法省によれば、２０１３年以来続いているインドの偽装コールセンターを拠点とする「電話詐欺」被害者は少なくとも１万５０００人、被害総額は３億ドル（約３４３億円）以上に達するという。写真はムンバイ近郊の閉鎖されたコールセンターのあるビルから出てくる警官。１０月６日撮影（２０１６年　ロイター/Danish Siddiqui）

　９月下旬、カリフォルニア州ナショナルシティに住む女性の電話に留守電メッセージが入っていた。「脱税または租税詐欺」に関して米内国歳入庁（ＩＲＳ）がその女性を調査している、という内容だ。

　仰天した女性は、メッセージに残された番号に電話し、ＩＲＳ職員を自称する男に、請求された金額の半分に当たる「５００ドルなら払える」と告げた。「分割払いなら。一度に全額は払えない」と。

　「本日５００ドルの支払いで構わない。それなら大丈夫か」と男は尋ね、弁護士が彼女の口座を調査し、月ごとの分割払い計画を作成することになるが、半分はただちに払わなければならない、と告げた。

　捜査官がロイターに示した会話記録によれば、その男は彼女に、電話をつなげたまま、近所の雑貨店で「ｉＴｕｎｅｓ（アイチューンズ）」で使える５００ドル分のギフトカードを購入し、「代理人」にカードに記載されているコードを教えるよう指示した。

　こうしてその女性は詐欺に引っかかった。

　米司法省によれば、２０１３年以来続いている「大規模で複雑な詐欺」の被害者は少なくとも１万５０００人、被害総額は３億ドル（約３４３億円）以上に達するという。司法省は先月、インドと米国の５６人に対し、大陪審告訴を起こした。容疑は、インドに所在する偽装コールセンターを拠点とする「電話詐欺」である。

　米国内で２０人が逮捕された一方、インド当局は１０月、ムンバイ市郊外のターネーにある３カ所の施設に強制捜索を行い、７５人を逮捕した。起訴内容は、共謀による身分詐称、米国公務員へのなりすまし、有線通信の不正行為、資金洗浄などである。

　インド警察は、サガル・タッカーという人物を探しているという。

　「シャギー」とも呼ばれる３０代前半の男性が詐欺の主犯格だと同警察では考えている。この男は米司法省が指名手配している容疑者のなかにも含まれている。ロイターはコメントを求めてタッカーへの接触を試みたが成功しなかった。彼が弁護士に依頼している様子は見られず、警察ではタッカーが先月ドバイに逃亡したと考えている。

　ターネー警察署のパラグ・マネーレ副署長は、「タッカーに対するレッド・ノーティスを発行する手続を完了しようと努めている」とロイターに語った。「レッド・ノーティス」とは、国際刑事警察機構（インターポール）による逮捕令状である。

　警察によれば、タッカーは詐欺行為で得た利益によって贅沢な生活を送っており、５つ星ホテルを頻繁に利用し、高級車を乗り回しているという。ガールフレンドに２５００万ルピー（約４１８０万円）相当の高級車アウディＲ８をプレゼントしたほどだ。

　捜査に参加しているＦＢＩはコメントを拒否した。米司法省もコメントしなかった。レスリー・コールドウェル司法次官補は先週、米国はインド国内の容疑者の送還を求めると表明し、同様の詐欺行為に関与している者は実刑判決を受ける可能性があると警告している。

　米司法省による起訴以前に行われた取材を通じて、警察、容疑者、そしてインドのコールセンター従業員らは、詐欺のしくみについてロイターに語った。