マレーシア当局、前政権の1MDB汚職事件でゴールドマンを起訴 元社員ら4人も

12月17日、マレーシア政府は、政府系投資会社1マレーシア・デベロップメント（1MDB）を巡る汚職・資金洗浄疑惑捜査に関連して、米金融大手ゴールドマン・サックスを証券関連法違反の疑いで刑事訴追した。写真は1MDBのロゴ、2015年7月撮影（2018年　ロイター/Olivia Harris）

＜マレーシアの政権交代に発展した政府系投資会社がらみの汚職事件は、大手金融会社の刑事訴追に発展した＞

マレーシアのナジブ・ラザク前政権の汚職、不正資金事件を捜査しているマレーシア司法当局は12月17日、マレーシアの政府系投資会社「１マレーシア・デベロップメント（1MDB）」による巨額の不正資金問題に関連して米大手金融会社の「ゴールドマン・サックス（GS.N）」を証券関連法違反容疑で起訴した。

マレーシア政府のトミー・トーマス法務長官が声明で明らかにしたところによると、ゴールドマン・サックス社と元社員を含む４人の個人を、1MDBから27億ドルを流用した容疑で起訴したもので、同社に対する高額の罰金と共に4人の被告には最大で禁固10年を求刑することになるとの見通しを示した。

マレーシア各紙の報道などによるとゴールドマン・サックス社側は容疑を一貫して否認する一方で「マレーシアの前政権と1MDBの一部社員が、調達した資金の使途についてゴールドマン・サックスに対して虚偽の報告をしていた」と主張、司法の場で事実関係を明らかにするとして法廷で争う方針だという。

起訴されたのはゴールドマン・サックス社と同社元幹部のティム・ライスナー氏、ロジャー・ウン氏、1MDBの元社員、そして一連の不正を主導したとされている中国系実業家のジョー・ロー氏の４人。

マレーシア司法当局のこれまでの捜査で、2009年にナジブ政権の肝いりで設立された1MDBは、2009〜14年にかけて役員らが推定で45億ドルの資金を流用した疑いが持たれ、このうち2012〜13年にかけて1MBDが発行した計65億ドルの債券のうちの27億ドル分が不正流用され、ゴールドマン・サックス社は債券引き受けで約６億ドルの手数料を不法に得たとしている。