イヴァンカとパナマ逃亡者──トランプ一家の不動産ビジネスに潜む闇

2017年11月29日（水）12時15分

しかし、事前販売キャンペーンで集まった資金すべてが同プロジェクトの資金に回ったわけではない。

オーシャン・クラブや他の開発において、ノゲイラ被告は集まった手付金のすべてをプロジェクトのデベロッパーに回さなかったり、同じマンションの部屋を重複して販売することもあったりしたと、ロイターが取材したノゲイラの元ビジネスパートナーもしくは従業員９人は主張する。その結果、プロジェクト完成時に一部の顧客は不動産の所有を明確に主張することができなかった。

正確にどれくらいの戸数が重複して販売されていたのかは定かではない。前出のミハイロフ氏によれば、彼女が販売したトランプタワーの８０戸のうち最大１０戸はノゲイラによって他の顧客に販売されていたという。

パナマでの訴訟やロイターが確認した他の告訴状には、トランプ・プロジェクトや同国での他の建設プロジェクトにおいて、ノゲイラ被告による詐欺容疑が少なくとも６件記録されている。告訴状のうち２つは、世界の富豪や権力者が租税回避地を利用している実態を暴露したパナマ文書に含まれていた。

トランプ・オーシャン・クラブ建設プロジェクトにおける詐欺容疑を含むノゲイラに対する告訴状は、パナマで４件の刑事事件に発展し、ノゲイラは２００９年５月、詐欺容疑で逮捕された。

重複販売については、建物設計書の変更あるいは事務的なミスが原因だと、ノゲイラ被告は主張。意図的にしたことではないとしている。

保釈金を支払って釈放された後、ノゲイラは２０１２年、パナマ出国を禁じられていたにもかかわらず、母国ブラジルに帰国。その後、再び移動している。サンパウロのカレン・カーン連邦検事は、ノゲイラ被告は国際的なマネーロンダリングの捜査対象となっていることを明らかにした。パナマから大手数行を経由した送金が同氏の口座に振り込まれていたことが発端となったという。

現在の居場所を明らかにすることは拒否したが、ノゲイラ被告は１１月１３日、ロイターとＮＢＣニュースと中立的な場所で会うことに同意した。面会場所を公表しないことが条件だった。パナマで自身に逮捕状が出されたことで目立つ存在になったと語る同被告は、「言うまでもなく、私は現在、司法当局から逃亡者扱いされてもおかしくない。だが物事には必ず２つの側面がある」と語った。

投資家にとっては、詐欺容疑ばかりが痛手となったわけではない。２００８年に世界的に不動産バブルがはじけてからは、トランプ氏の名を冠したパナマ事業からすばやく利益を得る機会も消えた。

２０１１年にトランプ・オーシャン・クラブ建設プロジェクトが完了するまでに、多くの投資家は残高７０％を支払うよりも、手付金を取り戻してそれを失った。カフィフ氏の企業ニューランドがデフォルトに陥り、債務が再編されたため、債券保有者も損害を受けた。

しかし、それでも利益を得ている人物が１人いた。現在のドナルド・トランプ大統領だ。

債券目論見書に詳しく記載されているトランプ氏が結んだライセンス契約の下では、投資家がどれだけ損失を被ろうと、トランプ氏は支払いを受け取ることが保証されていた。

ニューランドが破綻した２０１３年の裁判所記録によると、トランプ氏は減額に同意したが、それでもライセンス料として３０００万─５０００万ドルを手中に収めた。

（Ned Parker、Stephen Grey、Stefanie Eschenbacher、RomanAnin、Brad Brooks、Christine Murray記者　翻訳：伊藤典子　編集：下郡美紀）

［パナマ市／トロント　１７日　ロイター］