バイナンスＣＥＯ、顧客資産110億ドル受領 トンネル会社経由で

暗号資産（仮想通貨）交換業最大手バイナンスの趙長鵬最高経営責任者（ＣＥＯ）の支配下で、英バージン諸島に拠点を置く貿易会社メリット・ピークが、バイナンスの顧客資産約１１０億ドルを、顧客預金受け取りのためにインド洋の島国セーシェルで設立された企業を通じて受け取っていたことが分かった。写真は趙氏。２０２２年６月、フランスのパリで撮影（２０２３年　ロイター/Benoit Tessier）

［ロンドン　７日　ロイター］ - 暗号資産（仮想通貨）交換業最大手バイナンスの趙長鵬最高経営責任者（ＣＥＯ）の支配下で、英バージン諸島に拠点を置く貿易会社メリット・ピークが、バイナンスの顧客資産約１１０億ドルを、顧客預金受け取りのためにインド洋の島国セーシェルで設立された企業を通じて受け取っていたことが分かった。米証券取引委員会（ＳＥＣ）が６日に米裁判所に提出した書類で判明した。

ＳＥＣは５日、違法行為の疑いでバイナンスと趙氏を提訴。６日にはバイナンスの米国資産の凍結を裁判所に求めた。

ＳＥＣは１３件の提訴で、バイナンスと趙ＣＥＯが、メリット・ピークと、趙氏が支配する別の貿易会社シグマ・チェーンを用いて、企業の資金と顧客資産をどんぶり勘定にして「好きなように」使っていたと主張。顧客資産がリスクにさらされたとしている。

６日のＳＥＣの提出書類によると、メリット・ピークが２０１９─２１年に受け取った資金計２２０億ドルは、大半がバイナンスとその米関連会社のものだった。

このうち１１０億ドルはセーシェルを拠点とする、やはり趙氏の支配下にある企業キー・ビジョン・デベロップメントから送られた。

ロイターは５月に、キー・ビジョンとメリット・ピーク、さらにはバイナンスの持ち株会社バイナンス・ホールディングスが、バイナンスの金融ネットワークの中核を形成していたと報じた。