＜まるで映画の中の出来事のような事件が発覚した＞
夜毎札束が飛び交う違法カジノ。秘密の賭場を主宰する黒幕は、誰もが羨む高級自動車を何台ももち、高級マンションの金庫には札束の山が......。こんな映画の中で見るような出来事が、韓国ソウルで実際に起きていた。KBS、SBSなどの韓国メディアが報じた。
違法オンラインカジノのありかは？
韓国・釜山地方検察の強力犯罪捜査部は、犯罪収益隠匿規制法、不動産実名法、金融実名法などに違反したとして、韓国国内でマネーロンダリングをした総責任者Aら4人を拘束起訴し、共犯5人を在宅起訴。また、フィリピンに逃亡したオンラインカジノ運営の総責任者Bを国際刑事警察機構を通じて国際手配したと、22日発表した。
主犯格の2人は2017年2月からフィリピンにサーバーと事務所を置き、韓国国内の関係者らと16もの違法オンラインカジノを運営していたという。
彼らは毎日6億ウォン（約6,600万円）に達するオンラインカジノの売上を他人名義の口座100口に分けて振り込み、国内で引き出した後、さまざまな手法でマネーロンダリングをしていた。
高級自動車、不動産、さらには大型漁船まで
マネーロンダリングの方法はさまざまだったという。フェラーリ、ランボルギーニなどの高級自動車24台を輸入後に転売したり、タイヤ会社を買収してタイヤを売買するなど、巧妙な手口でマネーロンダリングを行っていたという。
不動産投資や再開発事業にも参入し、ペーパーカンパニーを作って他人名義で不動産を保有し、ソウル江南区新沙洞（シンサドン）の土地を164億ウォン（約18億円）で買ってビルを建てたほか、9億ウォンや18億ウォン（約1億円と2億円）の釜山・海雲台の高級マンションを次々と売買。
さらには大型漁船3隻を買い入れて漁業にも手を出した。マネーロンダリングの総責任者Aは、まだ幼い自身の子供が成人したら、これらの不動産や漁船を相続させるつもりだったと語っているという。
