ニュース速報

ビジネス

独当局、ワイヤーカードのドバイ子会社トップを逮捕 詐欺関与の疑い

2020年07月07日(火)08時20分

 ドイツの検察当局は7月6日、不正会計疑惑に揺れる決済サービス企業ワイヤーカードのドバイ子会社トップを詐欺に関与した疑いなどで逮捕したと発表した。ミュンヘンで1日撮影(2020年 ロイター/Andreas Gebert)

[ベルリン/フランクフルト 6日 ロイター] - ドイツの検察当局は6日、不正会計疑惑に揺れる決済サービス企業ワイヤーカードのドバイ子会社トップを詐欺に関与した疑いなどで逮捕したと発表した。

ミュンヘン検察当局によると、カードシステムズ・ミドルイーストの最高経営責任者(CEO)はドバイを出国後、当局に出頭。取り調べを受けた後、逮捕された。CEOの名前は明らかにされていない。容疑者が良く知られている人物でない限り、ドイツの法律下では身元を公表する必要はない。

検察当局は、逮捕容疑は詐欺共謀、詐欺未遂、その他の犯罪のほう助だと説明、逃亡や証拠改ざんの恐れがあったとした。

ワイヤーカードは6月、約40億ユーロ(45億ドル)の負債を抱えて破産を申請。信託口座にあるはずの19億ユーロが不明になっていることが判明し、会計監査を担当していたEYは、巧妙な国際的不正が行われた結果だとしていた。

これまでの報道では、ワイヤーカードが売上高と利益を上げるために行った不透明な取引の拠点の1つがカードシステムズだとされてきた。

ドイツ連邦金融監督庁(Bafin)のフーフェルト長官は2日、ワイヤーカードの不正会計疑惑は「巨大な犯罪行為」だとの認識を示した。

一方、事情に詳しい関係者によると、同社の債権者委員会は7日に初会合を開く見通し。詐欺疑惑を巡る捜査の状況や資産売却計画について話し合うとみられる。

破産管財人を務めるミヒャエル・ヤッフェ氏は資産売却を通じて債務の支払い財源の少なくとも一部を確保したい考えだという。ただ、関係者の1人は、資産売却で調達できるのは4億─5億ユーロ程度にとどまる見通しだと指摘。債務総額の約1割にしか満たない。

関係者によると、債権者会合には銀行側の代表としてオランダのINGと独地方銀バーデン・ビュルテンベルク州立銀行(LBBW)が出席し、社債保有者の代表としてサイラス・キャピタルが選任した法律事務所が参加する見通し。従業員の代表も出席する。

債権者委のメンバーからコメントは得られていない。

*情報を追加しました

ロイター
Copyright (C) 2020 トムソンロイター・ジャパン(株) 記事の無断転用を禁じます。

今、あなたにオススメ
ニュース速報

ワールド

アングル:ドローン大量投入に活路、ロシアの攻勢に耐

ビジネス

米国株式市場=S&P・ナスダックほぼ変わらず、トラ

ワールド

トランプ氏、ニューズ・コープやWSJ記者らを提訴 

ビジネス

IMF、世界経済見通し下振れリスク優勢 貿易摩擦が
MAGAZINE
特集:AIの6原則
特集:AIの6原則
2025年7月22日号(7/15発売)

加速度的に普及する人工知能に見えた「限界」。仕事・学習で最適化する6つのルールとは?

メールマガジンのご登録はこちらから。
人気ランキング
  • 1
    その首輪に書かれていた「8文字」に、誰もが言葉を失った
  • 2
    「細身パンツ」はもう古い...メンズファッションは「ゆったり系」がトレンドに
  • 3
    「想像を絶する」現場から救出された164匹のシュナウザーたち
  • 4
    頭はどこへ...? 子グマを襲った「あまりの不運」が…
  • 5
    日本より危険な中国の不動産バブル崩壊...目先の成長…
  • 6
    「二次制裁」措置により「ロシアと取引継続なら大打…
  • 7
    「どの面下げて...?」ディズニーランドで遊ぶバンス…
  • 8
    ロシアの労働人口減少問題は、「お手上げ状態」と人…
  • 9
    「異常な出生率...」先進国なのになぜ? イスラエル…
  • 10
    アフリカ出身のフランス人歌手「アヤ・ナカムラ」が…
  • 1
    その首輪に書かれていた「8文字」に、誰もが言葉を失った
  • 2
    頭はどこへ...? 子グマを襲った「あまりの不運」が話題に
  • 3
    「ベンチプレス信者は損している」...プッシュアップを極めれば、筋トレは「ほぼ完成」する
  • 4
    日本より危険な中国の不動産バブル崩壊...目先の成長…
  • 5
    「お腹が空いていたんだね...」 野良の子ネコの「首…
  • 6
    どの学部の卒業生が「最も稼いでいる」のか? 学位別…
  • 7
    アメリカで「地熱発電革命」が起きている...来年夏に…
  • 8
    千葉県の元市長、「年収3倍」等に惹かれ、国政に打っ…
  • 9
    ネグレクトされ再び施設へ戻された14歳のチワワ、最…
  • 10
    「二度とやるな!」イタリア旅行中の米女性の「パス…
  • 1
    その首輪に書かれていた「8文字」に、誰もが言葉を失った
  • 2
    「コーヒーを吹き出すかと...」ディズニーランドの朝食が「高額すぎる」とSNSで大炎上、その「衝撃の値段」とは?
  • 3
    頭はどこへ...? 子グマを襲った「あまりの不運」が話題に
  • 4
    「あまりに愚か...」国立公園で注意を無視して「予測…
  • 5
    10歳少女がサメに襲われ、手をほぼ食いちぎられる事…
  • 6
    JA・卸売業者が黒幕説は「完全な誤解」...進次郎の「…
  • 7
    燃え盛るロシアの「黒海艦隊」...ウクライナの攻撃で…
  • 8
    ディズニー・クルーズラインで「子供が海に転落」...…
  • 9
    「小麦はもう利益を生まない」アメリカで農家が次々…
  • 10
    イランを奇襲した米B2ステルス機の謎...搭乗した専門…
トランプ2.0記事まとめ
日本再発見 シーズン2
CHALLENGING INNOVATOR
Wonderful Story
MOOK
ニューズウィーク日本版別冊
ニューズウィーク日本版別冊

好評発売中